Главное меню

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Следственным комитетом при МВД России 10 декабря 2010 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконной банковской деятельности группой лиц, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере - на сумму не менее 76 миллионов рублей.В ходе расследования установлено, что в 2009 году группой лиц, объединившихся в преступную группу, был создан обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организаций - банком.

Однако лицензии на проведение банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» они не получали и в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центробанка России не были зарегистрированы.Управляя созданным нелегальным банком, соучастники преступления с апреля по октябрь 2010 года незаконно осуществляли депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных организаций и предприятий на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей, получив доход не менее 76 миллионов рублей.По предварительной оценке участники преступной группы через подконтрольные счета фирм-однодневок вывели из легального оборота более 18 миллиардов рублей. В незаконных финансовых схемах, организованных участниками группы, задействованы сотрудники 7 московских кредитных организаций, которых сейчас проверяют на причастность к данной незаконной деятельности.

На основании имеющейся информации следствием были получены судебные разрешения о производстве обысков в кредитных организациях, в помещениях юридических лиц, кредитными организациями не являющихся, а также по месту жительства подозреваемых.21 декабря с.г. сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России проведены 17 обысков.В результате их проведения изъяты регистрационные и финансовые документы, печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 18 мобильных телефонов, черновые записи о финансовых операциях, а также денежные средства - 502 тысячи евро, 60 тысяч долларов США, более 20 миллионов рублей. Обнаружен инкассаторский автомобиль, на котором наличные денежные средства без сопроводительных документов доставлялись в нелегальный банк и клиентам.В настоящее время активные следственно-оперативные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.

http://www.mvd.ru/

Добавить комментарий