Главное меню

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей.

В отношении организатора и 6 активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде.Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.

В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, 502 тыс Евро, и 140 тыс долларов США.

http://www.mvd.ru/

Добавить комментарий